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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

플레이위드/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70, 더케이호텔서울 애비뉴 3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (이사 보수 한도 : 40억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재용	1982-12	3년	재선임	- 펫컴코리아 - 그린맨파워 - ㈜플레이위드코리아 기술고문(현)
김정훈	1970-03	3년	신규선임	- 현대자동차㈜ 경영관리실 - ㈜알루코 기획조정실 - ㈜동부LED 기획실 - ㈜씨앤투스성진 경영진원본부 - ㈜오콘 경영지원본부 - ㈜플레이위드파트너스 감사(현) - ㈜덴크랩 이사(현) - ㈜플레이위드코리아 경영지원본부장(현)