Aptabio Therapeutics Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

압타바이오/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-06
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 주식매수선택권 부여 승인 안건 추가

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 컴플렉스동 13층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1969-02	3년	재선임	- 아주대학교 의약화학 졸업(박사) - 중외제약 중앙연구소 신약연구실팀장 - 現 압타바이오(주) 대표이사
문성환	1958-05	3년	재선임	- POSTECH 화학과/생유기 및 의약화학전공(박사) - Molecumetics, USA. Scientific Researcher - JW 중앙연구소, C&C 신약연구소 연구소장 - BJ 한미 연구센터(한미약품(주)) 연구소장/부사장 - 現 압타바이오(주) 사장/CTO
오영광	1989-06	3년	신규선임	- 서강대 경영학과 - 한영회계법인 근무 - 삼일회계법인 근무 - 서울기술투자 투자심사역 - 포스코기술투자 투자심사역 - 現 오메가클라임(주) 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순광	1959-10	3년	신규선임	- 동경대학교 응용생명공학과(박사) - 한국미생물생명공학회 회장 - 한국미생물연합회 회장 - 한국생명공학연합회 회장 - 現 명지대학교 생명과학정보학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박정호	1970-07	3년	재선임	비상근	- 단국대학교 경제학과 졸업 - 안건회계법인 근무 - 신화회계법인 근무 - 現 동현회계법인 근무