CoAsia CM Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

코아시아씨엠/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 문현로 195 모현다목적복지회관 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 (조문정비) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 김태섭 선임의 건 - 제3-2호 의안:사내이사 이희준 선임의 건 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 박광진 선임의 건 - 제3-4호 의안:사외이사 황선욱 선임의 건 - 제3-5호 의안:사외이사 김용강 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 김정호 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희준	1962-01	3년	재선임	■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장 ■(주)코아시아 대표이사/회장 ■(주)코아시아씨엠 사내이사
김태섭	1964-11	3년	재선임	■(주)코아시아 운영총괄 사장 ■(주)비에스이 대표이사 ■(주)코아시아씨엠 운영총괄 사장 ■(주)코아시아씨엠 케이알 운영총괄 사장
박광진	1972-07	3년	재선임	■삼성증권 선물옵션 트레이딩 담당 ■그랜베스트 인터내셔널 이사 ■메티스톤에퀴티파트너스 포트폴리오메니져 ■(주)코아시아 SI 기획팀장 전무 ■(주)코아시아씨엠 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선욱	1964-11	3년	재선임	■삼성전자 DS부문 파운드리사업부 부장 ■Arm Korea 상무 ■Arm Korea 지사장 ■(주)코아시아씨엠 사외이사	지사장
김용강	1963-03	3년	신규선임	■한국산업은행 PE,&당진지점장 ■한빛그린환경 부사장	부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정호	1974-03	3년	신규선임	상근	■한국산업은행 비서팀 팀장 ■현대에이치티(주) 부사장