DMOA Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

디모아/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전9시
2. 장소		서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무재표(결손금처리계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 자본감소(무상감자) 승인의 건 제3호 의안: 감사 신응호 선임의 건(중임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신응호	1957-05	3년	재선임	상근	(현)디모아 상근감사 (전)금융감독원 은행, 비은행 검사담당 부원장보 (전)한국금융연수원 부원장 (전)KB손해보험 상근감사위원 (전)친애저축은행 상근감사위원