DuChemBio Co, LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2024.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울 마포구 와우산로81(서교동) 서봉갤러리 6층 (주)듀켐바이오 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운용실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 심강민 재선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억 원) 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) 5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(안00 외 9명, 12,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심강민	1983-09	3	재선임	비상근	전)삼정 KPMG 컨설팅 전)오비맥주(주) 경리팀 전)법무법인 이제 현)(주)지오영 경영관리팀 상무 현)케어캠프(주) CFO