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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

레고켐바이오/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학10로10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. 이사 선임 승인의 건 4-1호 의안. 사내이사(김용주) 선임의 건(재선임) 4-2호 의안. 사내이사(박세진) 선임의 건(재선임) 4-3호 의안. 사내이사(허인철) 선임의 건(신규) 4-4호 의안. 사내이사(김형석) 선임의 건(신규) 4-5호 의안. 사내이사(담서원) 선임의 건(신규) 4-6호 의안. 사외이사(이승호) 선임의 건(신규) 제5호 의안. 상근감사(김준수) 선임 승인의 건(신규) 제6호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. -별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월21일
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용주	1956-05	3년	재선임	1983-1997 : ㈜LG화학 기술연구원 연구위원 1997-2000 : ㈜LG화학기술연구원연구소장.LG BMI 법인장 2000-2006 : ㈜LG생명과학기술연구원 신약연구소장 2006-현재 : ㈜레고켐 바이오사이언스 대표이사
박세진	1962-03	3년	재선임	1987-1996 : ㈜LG화학기술연구원 기획, 인사팀장 1996-1999 : ㈜LG BMI(San Diego) 관리 1999-2003 : ㈜LG화학기술연구원 전략기획팀장 2003-2006 : ㈜LG화학 영상소재사업부 팀장 2006-현재 : ㈜레고켐 바이오사이언스 COO & CFO/사장
허인철	1960-03	3년	신규선임	2011-2012 : 신세계 경영전략실 사장 2012-2013 : 이마트 대표이사 2014-현재 : 오리온그룹 부회장 2014-현재 : PAN ORION Corp.Limited 이사 2017-현재 : (주)오리온홀딩스 대표이사
김형석	1963-11	3년	신규선임	2000-2013 : 이마트 마케팅담당 상무 2016-2016 : (주)오리온 신규사업부문장 상무 2017-현재 : (주)오리온 신규사업팀 전무
담서원	1989-11	3년	신규선임	2020-2021 : 카카오엔터프라이즈 2021-2022 : (주)오리온 경영관리파트 2023-현재 : (주)오리온 경영지원팀 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1979-12	3년	신규선임	2010-2011 : 하이투자증권 2011-2016 : NH투자증권 2016-2018 : 삼성증권 2018-현재 : 데일리파트너스 대표이사 2022-현재 : 연세대학교 제약산업학 겸임교수	데일리파트너스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김준수	1963-06	3년	신규선임	상근	2010-2015 : 삼성물산㈜ 경영기획실 재무팀장(임원) 2015-2018 : 삼성물산㈜ 건설부문 하이테크사업지원팀장 2019-2022 : 삼성물산㈜ 건설부문 자문역