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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

메디포스트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안: 제24기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 박소진 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 제25기(2024년) 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박소진	1973-03	3	신규선임	- 2001~2006: 안진회계법인 시니어 - 2006~2017: 국민연금기금운용본부 선임운용역 - 2017~2021: 삼빛회계법인 대표 - 2021~현재: 삼덕회계법인 소속회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박소진	1973-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001~2006: 안진회계법인 시니어 - 2006~2017: 국민연금기금운용본부 선임운용역 - 2017~2021: 삼빛회계법인 대표 - 2021~현재: 삼덕회계법인 소속회계사