Barunson Entertainment & Arts Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

바른손이앤에이/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 동호로14길 7, 3층 링크업센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1)제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최윤희 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 박지선 선임의 건 3)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 한문성 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6)제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 43조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정일) : 2024년 03월 20일 - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2024년 03월 12일
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최윤희	1977-10	2	재선임	필름메신저 대표 CJ Powercast(주) 글로벌사업 부장 (주)CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장 (주)바른손이앤에이 부사장 (주)바른손이앤에이 대표이사
문양권	1966-10	2	재선임	(주)스튜디오8 대표이사 (주)넥슨게임즈 사내이사 (주)바른손 사내이사 (주)바른손이앤에이 사내이사
박지선	1982-05	2	재선임	(주)스튜디오8 재무팀장 펜처인베스트(주) 기획관리본부장 (주)바른손이앤에이 CFO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한문성	1957-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 외래교수 서울대학교 외래교수 문원의료재단 서울병원 병원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 위 각호에 관련된 부대사업일체		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	34. 학원 운영업 35. 평생교육시설운영업 36. 직업능력개발훈련업 37. 원격평생교육사업 38. 학원프랜차이즈 39. 의약품, 의약외품, 의료용품, 위생용품, 화장품, 생활용품 유통업 40. 식품, 건강기능식품 유통업 41. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 42. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 43. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 44. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 45. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 46. 위 각호에 관련된 부대사업일체		사업목적 정비