CHINHUNG INTERNATIONAL INC

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

진흥기업/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당
4. 의안 주요내용		)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 -제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태균	1963-01	3	신규선임	- 2024.03~현재 진흥기업(주) 부사장 - 2021.11~2022.12 현대건설(주) 주택사업본부 본부장 전무 - 2021.01~2021.10 현대건설(주) 주택사업본부 도시정비사업부장 상무 - 2016.01~2020.12 현대건설(주) 주택사업본부 도시정비영업실장 상무 - 2014.08~2015.12 현대건설(주) 건축사업본부 주택사업관리실장 상무 - 2013.08~2014.07 현대건설(주) 재경본부 예산기획팀장
이장열	1962-02	3	신규선임	- 2021.01~현재 진흥기업(주) 민간건축담당 상무보 - 2020.11~2021.01 진흥기업(주) 경영지원실 기획/법무담당 부장 - 2019.10~2020.11 진흥기업(주) 자금팀장 - 2008.08~2019.10 진흥기업(주) 외주구매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영	1965-04	3	신규선임	- 2019~현재:고려대학교 세종부총장 - 2018 : 고려대학교 세종산학협력단장 - 2012년~2013년 : 고려 대학교 기획처장 - 2010년~2012년 고려 대학교 산학협력단 세종부단장 - 2002년~현재 : 고려 대학교 세종캠퍼스 환경시스템공학과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승헌	1957-10	3	신규선임	상근	- 2013.09~현재 (사)한국방위사업 연구원 전문위원 - 2006~현재 (재)한국메이크어위시 소원·별재단 비상임감사 - 2020.03~2024.03 (주)한화 사외이사 - 2016.01~2018.12 한화큐셀(주) 사외이사 - 2013.10~2015.10 한국소비자원 비상임이사 - 2011.08~2013.08 방위사업청 원가회계 검증단장 - 1985.12~2011.08 삼일회계법인 공인회계사