Advanced Process Systems Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

AP시스템/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 270원) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정기로 신규선임) 3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기로	1963-05	3	신규선임	現 (주)APS 대표이사