HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

HLB제약/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전9시
2. 장소		경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 김대용 선임의 건 - 제3호의안 : 상근감사 권강범 재선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제26기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대용	1980-09	3년	신규선임	現) HLB그룹 노마드팀 상무이사 前) 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권강범	1970-12	3년	재선임	상근	現) 원광대학교 한의과대학 한의예과 교수