Micro Digital Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

마이크로디지탈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	13시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 (사내이사 1명) 제2-1호의안:사내이사 김태영 선임의 건(재선임) ○제3호 의안 :임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능하며, 전자투표의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1970-08	3	재선임	1999 ~ 2003 한국정보통신(주) 2004 ~ 2007 (주)아이레보 2007 ~ 2019 (주)서린바이오사이언스 2019 ~ 현재 (주)마이크로디지탈 상무이사