EUSU HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

유수홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 3층 대회의실 (여의도동, 포스트타워)
4. 의안 주요내용		■ 보고안건 가. 영업보고 나. 감사위원의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 350원 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표제도 시행) ○ 비상상황 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-