SPC SAMLIP CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

SPC삼립/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장
4. 의안 주요내용		회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제56기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 현금배당: 1,700원 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ·제2-1호 의안: 사내이사 선임(후보자: 경재형) ·제2-2호 의안: 사외이사 선임(후보자: 전성기) ·제2-3호 의안: 사외이사 선임(후보자: 이임식) 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) ·제3-1호 의안: 감사위원 선임(후보자: 전성기) ·제3-2호 의안: 감사위원 선임(후보자: 이임식) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억 원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
경재형	1964-02	3	재선임	現. ㈜SPC삼립 Food BU장 前. ㈜SPC삼립 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전성기	1964-03	3	재선임	現. 렉스젠㈜ 경영고문 前. 안진회계법인 부대표 前. 유화증권㈜ 사외이사 前. ㈜리드파워 고문	SK증권㈜ 사외이사
이임식	1960-08	3	재선임	現. 충북대학교 대학원 겸임교수 前. 대구지방식품의약품안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장	㈜서흥 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전성기	1964-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	現. 렉스젠㈜ 경영고문 前. 안진회계법인 부대표 前. 유화증권㈜ 사외이사 前. ㈜리드파워 고문
이임식	1960-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	現. 충북대학교 대학원 겸임교수 前. 대구지방식품의약품안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장