NEOWIZ HOLDINGS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

네오위즈홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안: 이사 2인 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 박진근 선임의 건 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송관용 선임의 건 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 박진근 선임의 건 ·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제27기 정기주주총회에서 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 당사는 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상욱	1968-02	2	재선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오위즈 사내이사 前) ㈜코스콤 상임감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송관용	1966-07	3	재선임	現) 다산회계법인 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 前) ㈜네오위즈 前) 삼일회계법인	現) ㈜비트컴퓨터 사외이사
박진근	1980-04	3	재선임	現) 도겸세무회계 前) ㈜위지윅스튜디오 감사(비상근) 前) 회계법인두레 前) 더블유세무법인 前) 삼일회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송관용	1966-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 다산회계법인 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 前) ㈜네오위즈 前) 삼일회계법인
박진근	1980-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 도겸세무회계 前) ㈜위지윅스튜디오 감사(비상근) 前) 회계법인두레 前) 더블유세무법인 前) 삼일회계법인