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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

엔피씨/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 289
4. 의안 주요내용		제 60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 60기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 최석기 중임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 전봉현 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병민	1960-08	1	재선임	(전)엔피씨㈜ 기술연구소 소장 (전)엔피씨㈜ 생산중역 (전)엔피텍㈜ 대표이사 (현)엔피씨㈜ 대표이사
나창엽	1964-12	1	재선임	(전)티피씨㈜ 대표이사 (전)엔피씨㈜ 영업중역 (현)엔피씨㈜ NRS관리부문중역
최석기	1964-11	1	재선임	(전)엔피씨㈜ 마케팅1부장 (전)엔피씨㈜ NRS MS사업 중역 (현)엔피씨㈜ 영업총괄중역

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전봉현	1956-06	1	신규선임	(전)엔피씨㈜ 본부장 (전)㈜엔피씨케미칼 대표이사 (전)㈜대구플라텍 대표이사 (전)㈜뉴메딕 대표이사	-