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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

서울반도체/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00AM
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김홍민 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건 2-3호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창한 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제37기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍민	1969-12	2	신규선임	- 서울반도체(주) CTO - 코엠에스(주) 연구소장 - 서울반도체(주) 사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창한	1957-12	2	재선임	- 키투웨이공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장 - 세미솔루션 사외이사(現)	- 세미솔루션 사외이사
김화응	1959-09	2	재선임	- 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표	-
심요순	1971-06	2	재선임	- 우리회계법인 부대표(現) - 연세대학교 경제대학원 겸임교수(現) - 한국공인회계사회 부회장(現) - 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원(現) - 유네스코 국제기록유산센터 감사(現)	- 우리회계법인 부대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창한	1957-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 키투웨이공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장 - 세미솔루션 사외이사(現)
김화응	1959-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표
심요순	1971-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 우리회계법인 부대표(現) - 연세대학교 경제대학원 겸임교수(現) - 한국공인회계사회 부회장(現) - 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원(現) - 유네스코 국제기록유산센터 감사(現)