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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

큐로셀/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동) 본사 2동 5층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박진경 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 홍창완 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 김용하 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진경	1978-02	3	재선임	- 충남대학교 경영학 석사 - 충남대학교 경제학 학사 - 現 ㈜큐로셀 재무이사 - 前 ㈜인투셀 경영관리 및 대외협력 - 前 ㈜LG화학 전략기획 및 대외협력

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍창완	1975-06	3	재선임	- 고려대학교 세포면역학 박사 - 現 부산대학교 의과대학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용하	1976-04	2	신규선임	상근	- 서울대학교 생명과학부 석사 - 한국변호사/변리사 - 現 법무법인 디라이트 파트너변호사 - 現 ㈜이뮤노디자이너스 사외이사 - 現 ㈜그린진 사외이사