HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 (복지동 4층 대강당)
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보 조재천 (사내이사, 임기 3년) 제2-2호 의안 : 후보 김호진 (기타비상무이사, 임기 3년) 제2-3호 의안 : 후보 정영기 (사외이사, 임기 1년) 제2-4호 의안 : 후보 한희원 (사외이사, 임기 3년) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보 정영기 (임기 1년) 제3-2호 의안 : 후보 한희원 (임기 3년) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재천	1964-02	3	재선임	- 2022~현재:현대엘리베이터㈜ 대표이사 - 2019~2022:현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장 - 2013~2019:현대엘리베이터㈜ 승강기영업담당
김호진	1962-05	3	재선임	- 2023~현재:현대그룹 전략기획본부 부사장 - 2012~2022:현대그룹 전략기획본부 상무/전무 - 2009~2012:대우증권 IB사업부문 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영기	1958-11	1	재선임	- 2024~현재:홍익대학교 경영대학 외래교수 - 2006~2024:홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사) - 2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원	-대한유화㈜ (사외이사)
한희원	1958-05	3	신규선임	- 2023~현재:경상북도독립운동기념관장 - 2021~현재:케이비아이동국실업㈜ 사외이사 - 2007~현재:동국대학교 법과대학 교수 - 1992~2000:검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등)	-케이비아이동국실업㈜ (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영기	1958-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2024~현재:홍익대학교 경영대학 외래교수 - 2006~2024:홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사) - 2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원
한희원	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2023~현재:경상북도독립운동기념관장 - 2021~현재 : 케이비아이동국실업㈜ 사외이사 - 2007~현재 : 동국대학교 법과대학 교수 - 1992~2000 : 검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등)