KB Autosys Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

KB오토시스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스㈜ 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		<제39기 정기주주총회 회의목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 [제1호 의안] 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 150원 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) [제3-1호 의안] 사내이사 김신욱 선임의 건 [제3-2호 의안] 사외이사 이명수 선임의 건 [제4호 의안] 상근감사 선임의 건 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규 선임되는 이명수 사외이사 후보자의 임기 시작 예정일은 2024년 6월 1일부터 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신욱	1969-08	3	재선임	(현) KB오토시스(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명수	1955-02	3	신규선임	(전) 대통령비서실 행정관 (현) 국회의원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한섭	1953-12	3	재선임	상근	(전) KTB 투자증권 부회장 (현) KB오토시스 감사