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Share Issue/Capital Change • Mar 12, 2024

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 주식회사 바이오노트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024 년 3 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 바이오노트
대 표 이 사 :	조병기
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 삼성1로4길 22
	(전 화) 031-211-0516
	(홈페이지)http://www.bionote.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이국명
	(전 화) 031-211-0516

주식매수선택권 부여

61330,000-2026.03.122030.03.114,440-신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상이사회2024.03.12상법 제542조의 3및 당사 정관 제11조870,000-2024.03.123-참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제 542조의 3 제 3항 및 당사 정관 제 11조에 의거하여 2024 년 3월 12일 이사회에서 결의되었음 . 이후 처음으로 소집되는 제 21기 정기 주 주총회에서 승인을 받을 예정임 .

(2) 행사가격

주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액으로서 , 주식매수선택권 부여일 전 일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가 , 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가 , 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산정 (상법 제 340조의 2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 7 제 3항 규정을 준용 ).

(3) 부여방법

주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식 , 차액보상방식 중 행사 시 회사가 이사회에서 정하는 방식으로 함 .

(4) 행사기간 및 행사조건

행사기간 : 2026 년 03월 12일 ~ 2030년 03월 11일

- 1 차 행사기간 : 2026년 3월 12일부터 2030년 3월 11일까지 부여부식수의 35%

- 2 차 행사기간 : 2027년 3월 12일부터 2030년 3월 11일까지 부여부식수의 35%

- 3 차 행사기간 : 2028년 3월 12일부터 2030년 3월 11일까지 부여부식수의 30%

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정 부여일 이후 준비금의 자본전입 (무상증자 ), 주식배당 , 액면분할 , 주식병합 , 자본감소 ,이익소각 , 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 .

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규 , 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름 .

[ 대상자별 부여내역 ]

XXX 등 7명직원330,000-726.66-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여 받아 성명기재를 생략함 .

* 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용 )

2) 공정가치 산정

① 권리부여일 직전일의 종가 : 4,400원

② 무취험이자율 : 3.35%

③ 예상주가 변동성 : 38.60%

④ 시가배당율 : 11.10%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제11조--

정관의 근거
주식의 내용
기타