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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

대한화섬/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 중구 동호로 310, 본사 회의실
4. 의안 주요내용		제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 ※ 현금 배당(안) : 1주당 750원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오용근 제3-2호 의안 : 사내이사 황태영 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임병욱 제3-4호 의안 : 사외이사 김재필 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 류충렬 사외이사(감사위원) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 제61기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오용근	1966-09	2	신규선임	(현) 태광산업 지원본부장
황태영	1972-03	2	신규선임	(현) 태광산업 기획실장
임병욱	1969-11	2	신규선임	(현) 태광산업 산업용소재영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재필	1961-01	2	신규선임	(현) 서울대 재료공학부 교수	(현) 태경비케이 사외이사
류충렬	1971-01	2	신규선임	(현) KAIST 금융대학원 교수 (현) 한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장	(현) LG전자 사외이사/감사위원 (현) 흥국화재 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류충렬	1971-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) KAIST 금융대학원 교수 (현) 한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 (현) LG전자 사외이사/감사위원 (현) 흥국화재 사외이사