curacle co., ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

큐라클/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 23-1(방배동, 큐라클빌딩) 1층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사의 재선임의 건 제2-1호: 기타비상무이사 추연성 재선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 권영근 사내이사로 변경 및 재선임의 건 제2-3호: 사내이사 유재현 재선임의 건 제2-4호: 사외이사 최동훈 재선임의 건 제2-5호: 사외이사 조상헌 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
추연성	1956-03	3년	재선임	미국 Univ Illinois at Chicago 약학 박사 LG생명과학 부사장 및 고문('00~'17) ㈜TSD라이프사이언스 ㈜진메디신, ㈜스탠다임 고문('18~'22) (주)스탠다임 대표이사('23~현재) (주)큐라클 기타비상무이사('20.03~현재)
권영근	1964-04	3년	재선임	State University of New York at Buffalo 생화학 박사 연세대 생명시스템대학 학장(전) 한국혈관학회 회장(전) 한국과학기술한림원 정회원(현) (주)큐라클 이사회의장('20.04~현재)
유재현	1972-08	3년	재선임	서울대학교 제약학과 졸업 얀센북아시아 Specialty 사업부 총괄전무(전) 한국얀센 Specialty사업부 총괄전무 (전)중국얀센 마케팅부 이사 (전)얀센아시아태평양 전략마케팅 (전)글로벌 존슨앤존슨 제약부문 전략마케팅(미국) ㈜큐라클 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동훈	1963-06	3년	재선임	연세대학교 의학 박사 용인세브란스병원 병원장 ('19.03~‘22.07) 연세의료원 심장혈관병원 심장내과 교수(’22.08~현 재) (주)큐라클 사외이사 ('21.01~현재)	-
조상헌	1959-12	3년	재선임	서울대학교 내과학 박사 서울대학교 내과학교실 교 수('92~현재) 서울대학교병원 알레르기 내과 전문의('93~현재) (주)큐라클 사외이사 ('21.11~현재)	-