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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

싸이토젠/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-29
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임 및 재선임의 건 제 2-1호 의안: 사외이사 남광민 재선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건 제 2-3호 의안: 사외이사 정수호 선임의 건 제 2-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 김준동 재선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 부의 안건은 추후 이사회 개최를 통해 주주총회소집공고일 이전 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 진행하도록 하겠습니다. - 제2호의안 사내이사 선임의 건의 경우, 후보자를 소집공고일 전 확정하여 재공시 할 예정입니다. - 제 3호의안 사외이사 선임의 건의 경우, 후보자를 소집공고일 전 확정하여 재공시할 예정입니다. - 제 4호의안 감사 재선임의 건의 경우, 소집공고일 전 내용 확정하여 재공시할 예정입니다.	-
이사선임 세부내역	-	기타비상무이사 이민전 후보 세부내역 기재
사외이사선임 세부내역	-	사외이사 남광민 후보 세부내역 기재 사외이사 김진국 후보 세부내역 기재 사외이사 정수호 후보 세부내역 기재
감사선임 세부내역	-	감사 김준동 후보 세부내역 기재

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임 및 재선임의 건 제 2-1호 의안: 사외이사 남광민 재선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건 제 2-3호 의안: 사외이사 정수호 선임의 건 제 2-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 김준동 재선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민전	1974-12	3년	신규선임	웰스바이오 연구소장 現 엑세스바이오코리아 대표이사 現 웰스바이오 공동대표이사 現 한국체외진단의료기기협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남광민	1980-08	3년	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 재무자문본부 Senior-Manager 現 법무법인 린 상장기업자문팀장 現 한국금융연수원 겸임교수(기업금융) 現 신협중앙회 대체투자 심의위원 現 지놈앤컴퍼니 사외이사	지놈앤컴퍼니 사외이사
김진국	1959-01	3년	신규선임	서울대학교 대학원 의학과 박사 미국 Mayo Clinic 흉부외과 Clinical fellow 삼성의료원 암연구소 부소장 대한흉부심장혈관외과학회 회장 성균관대 의과대학 흉부외과학 교수	-
정수호	1984-06	3년	신규선임	KAIST 대학교 자연과학대학 수리과학과 졸업 성균관대학교 법학전문대학원 졸업 (법학과) 법무법인(유) 세종 증권금융분쟁그룹 변호사 법무법인(유) 세종 디지털테크놀로지팀 변호사 現 법무법인 르네상스 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김준동	1961-12	3년	재선임	상근	서울대학교 정치학과 졸업 미국 미주리 주립대 경제학 박사 산업통상자원부 기획조정실장 한국연구재단 사무총장 대한상의상근부회장 現 법무법인(유) 세종 고문