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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

씨씨에스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	204-03-08
3. 정정사유	주주총회 의결사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김성철 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건(	(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호의안 : 2023년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	불참
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 외부감사 의견 "적정"수령시 의결사항 제1호의안은 보고사항으로 진행 할 예정입니다.
사외이사선임 세부내역	성명 : 김성철 출생년월 : 1968-09 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 서울대학교 졸업 전)대한변호사협회 기획위원 현)법무법인 김앤전 대표변호사 이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) : 없음	성명 : 조영재 출생년월 : 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 일본 오사카 대학교 전기공학박사 전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀 현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수 이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) : 없음

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 당사
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호의안 : 2023년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사 의견 "적정" 수령시 의결사항 제1호의안은 보고사항으로 진행 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노옥현	1960-02	3	신규선임	전) 에셋플러스 자산운용대표이사 전) 한국투자자문협의회 대표간사 현) (주)씨씨에스충북방송 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영재	1964-06	3	신규선임	일본 오사카 대학교 전기공학박사 전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀 현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수	없음
전상표	1964-11	3	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 전) 고려대구병원 개방실험실 대회협력 실장 현) 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축사업단 실장	없음