BioNote, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

바이오노트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-27
3. 정정사유	의안 주요 내용 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제 2호의안 상세구분 제 3호의안 상세구분 제 6호의안 삭제	나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 의 건 제 2 호 의안 : 정관변경의 건 제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건 (김일중, 김정호) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건) 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주총 신규 부여)	나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식매수선택권 기간연장의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 총 인원수 문구 삭제의 건 제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김일중 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건)

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 301호
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식매수선택권 기간연장의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 총 인원수 문구 삭제의 건 제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김일중 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일중	1976-07	3	재선임	2021.02~2017.04 한국애보트진단 해외영업본부 수 석부장 단국대학교 무역학과 학사
김정호	1976-09	3	재선임	2011.04~ 현재 바이오노트 연구소장 경희대학교 동서의학대학원 의과학사 박사