SungEel HiTech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

성일하이텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		전북특별자치도 군산시 산단남북로 169, 한국산업단지공단 전북지역본부 3층 회의실 (오식도동)
3. 의안 주요내용		▣ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ㉮ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ㉯ 의결사항 제1호 의안 : 제7기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 추가의 건 제2-2호 의안 : 회사의 조기상환청구권 추가의 건 제2-3호 의안 : 서면투표제 폐지의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 전용덕 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김연태 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김경화 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전용덕	1960-03	3	재선임	국민대학교 기계공학과 학사 현대모비스 부사장 (1987.07~2018.03) HL 그린파워 대표 (2016.03~2017.11) 현대 IHL 대표 (2018.03~2020.05) 성일하이텍 사외이사 (2021.07~현재)	-
김연태	1960-07	3	재선임	고려대학교 법과대학 학사 고려대학교 법과대학 석사 독일 Osnabruck 대학교 법 과대학 박사 고려대학교 법학전문대학 원 교수 (1997.03~현재) 성일하이텍 사외이사 (2021.07~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경화	1966-12	3	신규선임	상근	이화여자대학교 경영학과 학사 산동회계법인(1994.09~1996.12) 살로먼스미스바니 (1996.12~2001.06) 티스톤(2001.07~2009.01) 에스티오 사외이사 (2010.03~2012.03) 신영회계법인(2018.12~현재) 성일하이텍 감사(2021.07~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 에너지 저장장치의 개발, 제조 및 판매업		Re-use 사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-