EcoBio Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

에코바이오/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Simplex 빌딩 5층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사 보고의 건 2) 영업 보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 임정섭 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 송상익 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제3-1호 의안 : 반기로 감사 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정섭	1969-03	3년	신규선임	- 前SK증권 IPO팀 - 前하이투자증권 부장 - 前시큐브 상무 - 前BNK투자증권 상무보 - 前노바텍 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송상익	1964-12	3년	신규선임	- 前(주)대우증권 - 前(주)서울신문사 과장 - 前(주)바이오텔외 벤처기업 CFO - 前강원도개발공사 경영지원본부장 - 前(주)강원바이오에너지 대표이사 - 前(주)중도개발공사 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
반기로	1950-10	3년	재선임	비상근	- 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사 - 前한국산업은행 재무관리본부장 - 前한국인프라자산운용 대표이사 - 現피닉스자산운용 대표이사 - 現에코바이오홀딩스(주) 감사