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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

올리패스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사의 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건 4) 회계 감사인 선임 보고의 건 나. 결의안건 1) 제18기 개별 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 감사 재선임의 건 3) 이사 보수 한도 승인의 건 4) 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병준	1973-12	3년	재선임	비상근	(현)정명회계법인 상무이사