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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

인지컨트롤스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 시흥시 군자천로 171(정왕동, 시화공단2다504호) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		▣ 제 46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 제 46기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 정구용 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 정혜승 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정 이오니 참고 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정구용	1945-07	3	재선임	現)인지컨트롤스(주) 대표이사 現)한국상장회사협의회 회장
정혜승	1972-08	3	재선임	現)(주)인지디스플레이 대표이사 現)(주)싸이맥스 대표이사