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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

남광토건/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 163(공덕동, 서울신용보증재단)지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제70기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명 선임, 사외이사1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 최승룡 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 탁동지 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 양인욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박맹서) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승룡	1957-08	2	재선임	2016 ~ 현재 남광토건(주) 법무지원실 부사장 2012 ~ 2017 금광기업(주) 법무지원실 부사장
탁동지	1965-06	2	신규선임	2017 ~ 현재 남광토건(주) 경영전략실 전무 2016 ~ 2017 금광기업(주) 토목팀 상무 2006 ~ 2016 (주)세운건설 토목현장 소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양인욱	1963-04	2	신규선임	2013 ~ 현재 세무법인공감 대표세무사 2015 ~ 2019 삼성지역세무사회 회장	세무법인공감 대표세무사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박맹서	1959-11	3	재선임	상근	2016~현재 남광토건(주) 감사 1987~2014 NH투자증권 광주WMC 이사