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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

시공테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 회의 목적사항 (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 ▣ 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01∼2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기석	1948-02	2년	재선임	-중소기업중앙회 부회장(전) -코스닥협회 회장(전) -시공테크 이사회 의장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지흥	1952-09	1년	재선임	-㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전) -하이트진로그룹 사외이사(전) -(주)한국헤드콤 대표이사(현)	-(주)한국헤드콤 대표이사(현)