Hecto Innovation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

헥토이노베이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9시
2. 장소		서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고/평가보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제15기(2023년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안: 이현철 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 박철광 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 이동훈 기타비상무이사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현철	1971-05	2	재선임	'99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장 '01~'03 前) ㈜디오데오 '03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 '12~현재現) ㈜헥토이노베이션 대표이사
이경민	1970-05	2	재선임	'99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장 '03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장 '09~'18 前) ㈜헥토이노베이션 대표이사 '16~현재現) ㈜헥토파이낸셜 사내이사 '20~현재現) ㈜헥토이노베이션 사내이사 '22~현재現) ㈜헥토헬스케어 대표이사
박철광	1973-08	2	재선임	'04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장 '10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장 '15~현재現) ㈜헥토이노베이션 기술연구소장
이동훈	1972-09	2	재선임	'97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부 '00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부 '05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 '07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜ '14~현재現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 전무