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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

신도기연/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 마유로238번길 21 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박웅기) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제24기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박웅기	1955-09	3	재선임	- 홍익대학교 정밀기계공학과 석사(1981) - 신도기연 대표(1989.08~2000.08) - (주)신도기연 대표이사(2000.08~현재)