CRONEX.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

크로넥스/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-15
3. 정정사유	정기주주총회 안건 일부 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	나. 부의안건 제2호 의안 : 설강욱 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일	나. 부의안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제２-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손영준 선임의 건 (재선임/3년) 제3-2호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 (재선임/3년) 제3-3호 의안 : 사내이사 설강욱 선임의 건 (신규선임/3년) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일

- 제12기 정기주주총회 안건의 일부 변경에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 111, 1112호(jnk타워) 크로넥스(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제２-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손영준 선임의 건 (재선임/3년) 제3-2호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 (재선임/3년) 제3-3호 의안 : 사내이사 설강욱 선임의 건 (신규선임/3년) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-02-15 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손영준	1972-07	3	재선임	크로넥스(주) 대표이사 울산대학교 분자신경생물학 박사 졸업

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태호	1974-09	3	재선임	크로넥스(주) 수원센터장 농림축산과학권 연구원

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설강욱	1974-06	3	신규선임	㈜맥스로텍 CMO ㈜플레이스엠 본부장 케이웨더㈜ 사업총괄부장