WooGeneB&GCO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

우진비앤지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사외이사 이훈택 재선임의 건 - 제4호 의안: 감사 이상영 재선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈택	1956-01	3	재선임	-건국대학교 축산학석사 -미국일리노이주립대 박사 -건국대학교 명예 교수 -현)한국과학기술한림원 부원장	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상영	1941-11	3	재선임	비상근	-공인회계사 -연세대학교 경제학 석사 -연합캐피탈 대표이사