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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

Pre-Annual General Meeting Information

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대신밸런스제17호스팩/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 6층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제1기(2023.10.17~2023.12.31) 재무상태표, 포괄손인계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-