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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌 R&D센터 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안) 3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명) ·제3-1호: 사내이사 김종인 선임의 건 ·제3-2호: 사내이사 박정환 선임의 건 4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(3명) ·제4-1호: 사외이사 송준섭 선임의 건 ·제4-2호: 사외이사 김종남 선임의 건 ·제4-3호: 사외이사 이용대 선임의 건(주주제안) 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) ·제5-1호: 감사위원 이용대 선임의 건(주주제안) 6. 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신상규 선임의 건 ·제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장은진 선임의 건(주주제안) 7. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ·제7-1호: 보수한도 10억원 ·제7-2호: 보수한도 15억원(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제5-5-1호 의안은 제4-4-3호 의안이 가결되는 것을 전제로 하므로 제4-4-3호 의안이 가결되지 아니한 경우, 제5-5-1호 의안은 자동으로 폐기됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종인	1964-04	3	재선임	삼성전자㈜ ㈜플러스칩 대표이사 ㈜알파홀딩스 대표이사(현)
박정환	1969-09	3	재선임	한화케미칼 금융팀장 ㈜알파홀딩스 경영지원실장 ㈜알파홀딩스 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송준섭	1961-04	3	신규선임	㈜칸더하우 케이씨엔인베스트먼트㈜ 벨트란코리아 한국ESG진흥원㈜ 더퍼스트무버㈜(현)	-
김종남	1971-03	3	신규선임	한화석유화학 한화그룹 경영기획실 ㈜한화솔루션 ㈜파로스백신(현)	㈜파로스백신 (감사)
신상규	1968-06	3	신규선임	안진회계법인 인천세무서 국세심사위원 인천지방국세청 국세심사위원 대영회계법인(현)	대영회계법인 (대표이사)
이용대	1964-12	3	신규선임	한일은행	-
장은진	1980-01	3	신규선임	예일회계법인 안진회계법인 삼정회계법인 호수회계법인(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신상규	1968-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 인천세무서 국세심사위원 인천지방국세청 국세심사위원 대영회계법인 대표이사(현)
이용대	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한일은행
장은진	1980-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	예일회계법인 안진회계법인 삼정회계법인 호수회계법인 공인회계사(현)