Digital Daesung Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

디지털대성/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김형석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김정열 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 박형준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형석	1975-04	3	재선임	前) ㈜강남대성기숙학원 대표이사 ㈜강남대성서초학원 사내이사 現) 역삼대성학원㈜ 사내이사 대성전산㈜ 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 대표이사 단우개발㈜ 감사 강남대성수능연구소㈜ 사내이사 강대마이맥㈜ 사내이사 리브커넥스㈜ 사내이사 ㈜디지털대성 전무
김정열	1968-05	3	재선임	前) ㈜한우리열린교육 사내이사 ㈜젤리페이지 사내이사 現) ㈜디지털대성 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형준	1978-10	3	신규선임	前) 한국투자파트너스㈜ 투자팀장 ㈜네시삼십삼분 실장 ㈜433CCR 대표이사 現) ㈜라구나인베스트먼트 대표이사	㈜라구나인베스트먼트 대표이사