Bioten Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

바이오텐/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		전라북도 정읍시 북면 3산단 4길 107
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사외이사 김희석 임기 만료에 따른 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희석	1963-04	3년	재선임	- 성균관대 국정관리 대학원 박사 - 한화그룹 경영기획실 - (현)연세대학교 행정대학원 겸임교수	씨엔플러스(사외이사)