MONA YONGPYONG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

용평리조트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		■ 회의목적 1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신달순) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(임학운) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이동연) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신달순	1956-04	3	재선임	-건국대 경영대학원 석사 -경원대 경영대학원 박사 -(주)용평리조트 대표이사 -(주)센트럴관광개발 대표이사 -(주)신세계센트럴시티 대표이사 -(주)HJ매그놀리아용평디오션 호텔앤리조트 대표이사 현) (주)세일여행사 대표이사 현) (주)HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트 대표이사 현) (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트 공동대표이사
임학운	1962-10	3	재선임	-강원대 환경학과 학사 -청심국제문화재단 이사장 -청심평화월드센터 대표이사 -(주) 진흥레저 파인리즈 대표이사 -(주) HJ매그놀리아용평호텔앤리조트부사장 현) (주) HJ매그놀리아 용평 호텔앤리조트 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동연	1964-02	3	신규선임	-서울대학교 사법학과 졸업 -대전지방법원,대전지방법원 논산지원 판사 -대전고등법원 판사 -서울남부지원법원 판사 -대전지방법원 부장판사 -수원지방법원 안산지원 부장판사 -서울동부지방법원 부장판사 -서울중앙지방법원 부장판사 -의정부지방법원고양지원장 현) 법무법인 이작 대표변호사	없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1.~64 현행과 동일 65. 식료품의 제조, 가공, 소분, 판매업 66. 음료 및 다류제조,가공,소분,판매업 67. 위 각호와 관련된 물류유통업 68. 위 각호와 관련된 수출업 69. 도서 및 출판물 도매업 70. 도서 및 출판물 소매업		신규업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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