DIO Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

디오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		부산시 해운대구 센텀서로66(우동,디오본사) 본관7층 대강당
3. 의안 주요내용		■ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리 제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안:제36기2023년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:기타비상무이사 한수재 신규선임의 건 제2-2호:사외이사 조현익 재선임의 건 제2-3호:사외이사 김형신 신규선임의 건 (3) 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호:감사 천석규 신규선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회 의안 중 제2-1호와 제2-3호 의안은 오메가2 유한회사와 주식회사 디오 간 2024년 3월 11일 체결된 전환사채 인수계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 합니다. 납입이 완료되는 거래종결 시점에 효력이 발생하고 거래종결이 이루어지지 않은 채 전환사채 인수계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한수재	1975-08	3	신규선임	연세대학교 경제학과 졸업 現)에이치프라이빗에쿼티 대표이사 前)메디치인베스트먼트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현익	1971-12	3	재선임	서울대학교 공법학과 졸업 現)법무법인 이로 변호사 前)서울지방국세청 조세 범칙조사심의위원	주식회사 테라클 (사외이사)
김형신	1963-03	3	신규선임	중앙대학교 행정학과 졸업 前)NH투자증권 경영지원부문 부사장 前)NH금융지주 사업전략부문 부사장	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천석규	1980-02	3	신규선임	상근	서강대학교 경제학과 졸업 現)에이치프라이빗에쿼티 상무이사 前)제일기획 투자기획팀 프로 前)삼일회계법인 시니어매니저