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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

아이씨에이치/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9:00
2. 장소		군포상공회의소 회의실(경기도 군포시 고산로 166 SK벤티움 102동 1204호)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 투명경영위원회 운영규정 제2장 5조 위원회의 구성 개정보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김영훈 제2-2호 : 사내이사 임기완 제2-3호 : 사내이사 어기한 제2-4호 : 사외이사 윤주선 제2-5호 : 사외이사 허영우 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김태현 제4호 의안 : 이사 및 감사보수한도액 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 4-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 김영훈, 임기완, 어기한 사내이사는 임기조정에 따라 사임 후 재선임 후보로 선정되었습니다. - 사외이사 1인 및 감사는 신규선임 후보입니다.
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1976-10	3년	재선임	2012.08 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 대표이사 2010.12 ~ 2012.08 : Chiyoda Integre 팀장(시장개척) 2005.01 ~ 2010.06 : ㈜영우 팀장(기술영업) 2003.12 ~ 2004.12 : 삼지산업(주) 팀장(해외영업) 2001.01 ~ 2004.02 : Santa Fe College, Aoounting, 수료 1995.03 ~ 2004.02 : 한양대학교 문화인류학 학사
임기완	1976-07	3년	재선임	2021.03 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 기획조정실 실장 2018.11 ~ 2020.11 : ㈜마이크로디지탈 상무이사(재무담당임원) 2014.05 ~ 2018.06 : 진일회계법인(강남지점) 파트너회계사 2010.05 ~ 2014.05 : 재정회계법인 회계사 2007.05 ~ 2010.05 : 한영회계법인 회계사 1997.03 ~ 2006.02 : 한양대학교 경영학 학사
어기한	1965-03	3년	재선임	2021.03 ~ 현재: ㈜아이씨에이치 사장 2013.08 ~ 2020.01: 삼성디스플레이(주)상무(연구개발) 2009.09 ~ 2013.07: 삼성모바일디스플레이(주)상무(신기술개발) 2000.06 ~ 2009.08: 삼성전자(주)그룹장(모바일LCD기술개발) 1989.02 ~ 2000.05: 삼성SDI(주)파트장(소재개발) 1989.03 ~ 1993.08: 한국과학기술원 화학박사(유기화학) 1986.03 ~ 1989.02: 한국과학기술원 화학석사(유기화학) 1982.03 ~ 1986.02: 서강대학교 화학학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤주선	1971-01	3년	신규선임	2023.01 ~ 현재 : 서울대학교 전기정보공학부 산학교수 2017.12 ~ 2023.12 : ㈜삼성디스플레이 Master 전문기술임원 2009.03 ~ 2017.11 : ㈜삼성디스플레이 수석연구원 2000.08 ~ 2008.02 : ㈜삼성디스플레이 책임연구원 1989.03 ~ 2000.08 : 성균관대학교 금속공학 학,석,박사	-
허영우	1968-07	3년	재선임	2005.02 ~ 현재 : 경북대학교 공과대학 교수 2019.09 ~ 2021.08 : 경북대학교 공과대학 학장 2015.09 ~ 2017.08 : 경북대학교 공과대학 부학장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태현	1980-05	3년	신규선임	상근	2018.3 ~ 현재 : 회계법인 이상(파트너) 2011.11 ~ 2018.3 : 재정회계법인, 진일회계법인 2007.9 ~ 2011.11 : 한영회계법인 1999.3 ~ 2008.2 : 아주대학교 경영학

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 창업지원 및 신기술, 유망사업 관련 투자업		기존 사업목적과의 전략적 연계를 통한 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-