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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

지노믹트리/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) (주)지노믹트리 본사 A동 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 회의목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023. 1. 1.~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 오태정 재선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 정동준 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오태정	1966-12	3	재선임	- 1992~1997 성균관대학교 생물학 박사 - 1997~2001 한국원자력연구소(박사후연구원) - 2001~현재 (현)㈜지노믹트리 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동준	1972-10	3	재선임	- 2005~2008 순천향대학교 의학박사 - 2008~2011 순천향대학교 의과대학 post-doc - 2011~현재 (현)순천향대학교 의과대학 교수 - 2023~현재 (현)엔엔에이바이오테크 대표이사	엔엔에이바이오테크(대표이사)