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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

엠투아이/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제 1 호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 * 현금배당(1주당 220원) 2. 제 2 호 의안 : 사외이사 김용태 선임의 건 3. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용태	1966-02	3년	신규선임	- 삼성SDI 경영지원실 지원팀 그룹장 - 삼성SDI 경영지원실 지원팀 상무 - 에스티엠 CFO	-