RF Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

RF머트리얼즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시00분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동) 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	설계, 분석 및 엔지니어링 서비스업		신규사업 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-