CHUNGDAMGLOBAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

청담글로벌/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	24.03.12
3. 정정사유	사내이사 선임 세부안건 추가로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안주요내용(이사선임 세부내역 추가)	제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 정회권 선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 손문국 선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박명환 연임) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 정회권 선임, 후보자: 구상모 연임) 제3-1호 의안: 사내이사 정회권 선임 제3-2호 의안:사내이사 구상모 연임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 손문국 선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박명환 연임) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09;30
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 제3교육장 (한국리츠협회)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 정회권 선임,후보자: 구상모 연임) 제3-1호 의안: 사내이사 정회권 선임 제3-2호 의안:사내이사 구상모 연임 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 손문국 선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박명환 연임) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회권	1975-11	3	신규선임	서강대 경영학과 졸업 04.09~07.12 한영회계법인 감사본부 07.12~11.07 현대증권 IPO부 14.10~18.10 (주)화이브라더스 경영지원본부장 18.11~20.08 (주)샤페론 CFO 20.10~22.03 (주) 메타케어 재무본부장 23.04~현재 (주)청담글로벌 상무
구상모	1972-08	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 00.03~06.04 KPMG FAS Manager 06.05~11.08 현대증권 IB 차장 11.09~21.03 ㈜대한특수금속 기획실 전무이사 15.07~18.09 ㈜IBK SPAC 3호 대표이사 20.06~21.03 ㈜청담글로벌 기타비상무이사 21.03~현재 ㈜청담글로벌 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손문국	1963-10	3	신규선임	성균관대학교 졸업 99.06 삼성그룹 신세계 입사 99.06~12.1 ㈜신세계백화점 MD사업부 과장, 영업팀장 등 역임 12.12~16.11 (주)신세계백화점 패션담당 상무 16.12~17.11 (주)신세계백화점 상품본부장 상무 17.12~19.11 (주)신세계백화점 상품본부장 부사장 19.12~21.09 (주)신세계인터네셔날 국내패션부분/(주)신세계톰보이 대표이사 21.10~23.11 (주)신세계인터네셔날 경영고문 교수단	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박명환	1970-03	3	재선임	비상근	연세대학교 법학박사 05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사 11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장 15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 캐슈넛오일, 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 21. 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 22. 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업 23. 폐기물 재생, 처리, 이용 및 수출입업		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-