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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

솔트룩스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9:00
2. 장소		서울시 송파구 올림픽로 35길 123, 9층 (향군타워)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안 : 2023년 회계연도 (제43기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보자 (이경일) 제2-2호 : 사내이사 후보자 (김진우) 제2-3호 : 사외이사 후보자 (이강윤) 제3호 의안 : 감사선임의 건(장학성) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1971-07	3년	재선임	2000-현재 (주)솔트룩스 창업자, 대표이사 2016-현재 인공지능산업협의회 회장 2021-현재 국가기술표준원 산업인공지능표준화 포럼 의장 2022-현재 동국대학교 AI융합대학 객원교수 2017-2022 한양대학교 컴퓨터공학부 특임교수 2018-2022 총리직속 공공데이터전략위 위원 2018-2021 국회 4차산업혁명특위 자문위원 2017-2018 대통령직속 4차 산업혁명위원회 위원
김진우	1971-05	3년	재선임	1995-1999 (주)마인즈 1999-2000 (주)한국후지쯔 2000-현재 (주)솔트룩스 CQO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강윤	1962-07	3년	재선임	1991-2014 한국 IBM연구소장 2015-2016 IBM Watson 사업본부장/상무 2016-현재 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장학성	1977-10	3년	재선임	비상근	2004-2008 (유)삼일회계법인 감사 및 FAS본부 공인회계사 2008-2010 Macquarie International Limited 서울지점 차장 2010-2012 유진자산운용(주) PEF/AI본부 부장 2012-현재 한국투자파트너스(주) PE본부장, 상무보