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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

에이프로/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 (주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ◎ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(제3조 본점의 소재지, 제54조 이익배당) ◎ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 임종현 중임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 임종덕 중임의 건 ◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종현	1965-02	3	재선임	- 성균관대학교 MBA 석사 - 호서대학교 전자공학 박사 - (現) ㈜에이프로 대표이사 회장
임종덕	1972-02	3	재선임	- 연성대학교 전자공학 학사 - (現) ㈜에이프로 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-