HUONS CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)휴온스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴온스주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층(시흥동, 판교아이스퀘어)전화번호: 02-854-4700
작 성 자:	성 명: 봉종문부서 및 직위: IR팀 과장전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)휴온스본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)휴온스보통주106,1200.89본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)휴온스글로벌최대주주보통주4,880,70940.74최대주주-윤성태임원보통주477,7503.99임원-천청운계열회사 임원보통주4,0770.03계열회사 임원-윤희상특수관계인보통주2,8820.02특수관계인-김준철계열회사 임원보통주1,6630.01계열회사 임원-김시백임원보통주1,5900.01임원-5,368,67144.81-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 봉종문보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제8기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024.03.18 ~ 2024.03.27삼성증권https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권온라인 주총장https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층(시흥동, 판교아이스퀘어) - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 28일 오전 10시경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 18일(월) ~ 2024년 3월 27일(수)삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제8기 정기 주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제8기 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://huons.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 8 기 2023년 12월 31일 현재
제 7 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 휴온스 및 종속기업	(단위: 원)

과 목	제8(당)기말	제7(전)기말
자산
유동자산	271,321,679,802	247,014,531,023
현금및현금성자산	64,700,183,785	30,701,345,334
유동성금융자산	15,630,000,000	53,920,000,000
매출채권	101,923,195,221	75,211,933,503
기타채권	5,477,567,636	4,893,966,235
재고자산	76,598,089,898	74,480,145,699
기타유동자산	6,992,643,262	7,807,140,252
비유동자산	265,963,909,224	225,612,094,323
장기성기타채권	2,204,187,096	2,156,711,000
비유동성금융자산	25,296,264,157	29,502,555,149
관계 및 공동기업투자	14,552,862,869	15,517,307,651
유형자산	190,219,426,946	152,513,285,400
무형자산	13,597,793,297	4,599,965,482
사용권자산	7,072,843,573	8,846,907,279
이연법인세자산	6,036,460,653	5,674,292,076
기타비유동자산	6,984,070,633	6,801,070,286
자산총계	537,285,589,026	472,626,625,346
부채
유동부채	133,866,060,842	103,452,907,674
매입채무	13,740,653,980	16,614,604,375
기타채무	14,155,476,288	9,322,220,449
당기법인세부채	8,121,564,191	6,294,054,666
전환사채(유동)	9,554,601,214	30,239,412,571
파생상품부채	3,835,131,164	11,314,773,500
환불부채	5,844,467,055	5,114,062,797
단기차입금	21,306,544,800	-
유동성장기차입금	26,172,724,000	193,848,000
유동성전환상환우선주부채	1,988,612,182	1,829,146,572
유동성리스부채	2,726,847,981	2,802,859,361
소송충당부채	800,000,000	800,000,000
기타유동부채	25,619,437,987	18,927,925,383
비유동부채	73,007,267,006	81,654,106,875
장기차입금	58,350,000,000	65,826,179,200
리스부채	4,510,792,565	6,178,934,894
확정급여부채	463,358,677	-
기타비유동부채	9,683,115,764	9,648,992,781
부채총계	206,873,327,848	185,107,014,549
자본
지배기업 소유주지분	325,404,470,470	282,455,781,386
자본금	5,989,832,500	5,967,774,500
자본잉여금	72,114,039,523	69,783,665,124
자본조정	(1,369,132,472)	(2,108,371,298)
기타포괄손익누계액	1,157,200,969	1,126,691,775
이익잉여금	247,512,529,950	207,686,021,285
비지배지분	5,007,790,708	5,063,829,411
자본총계	330,412,261,178	287,519,610,797
자본과부채총계	537,285,589,026	472,626,625,346

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 휴온스 및 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
매출액	552,006,502,264	492,386,810,765
매출원가	265,898,988,245	224,389,184,503
매출총이익	286,107,514,019	267,997,626,262
판매비와관리비	230,105,194,804	227,130,730,388
영업이익	56,002,319,215	40,866,895,874
지분법이익	5,293,825	73,912,645
기타수익	6,570,440,967	5,922,417,419
기타비용	3,124,343,586	7,903,846,023
금융수익	11,686,529,574	13,082,251,453
금융비용	8,030,230,116	11,784,236,280
법인세비용차감전순이익	63,110,009,879	40,257,395,088
법인세비용	12,724,943,171	17,649,081,259
당기순이익	50,385,066,708	22,608,313,829
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	50,472,994,765	22,444,026,554
비지배지분	(87,928,057)	164,287,275
기타포괄손익	30,509,194	(148,408,961)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	16,264,550	(148,408,961)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
유형자산재평가	14,244,644	-
총포괄이익	50,415,575,902	22,459,904,868
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	50,503,503,959	22,295,617,593
비지배지분	(87,928,057)	164,287,275
주당손익:
기본주당이익	4,261	1,897
희석주당이익	4,120	1,897

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 8 기 2023년 12월 31일 현재
제 7 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 휴온스	(단위: 원)

과 목	제 8(당)기말	제 7(전)기말
I. 자산
(1) 유동자산	241,479,879,671	230,185,033,880
현금및현금성자산	59,030,724,113	26,598,635,392
유동성금융자산	15,630,000,000	53,920,000,000
매출채권	90,647,013,351	70,776,983,292
기타채권	5,385,338,864	4,790,300,829
재고자산	64,283,982,566	66,661,906,049
기타유동자산	6,502,820,777	7,437,208,318
(2) 비유동자산	255,206,602,443	231,461,603,144
장기성기타채권	2,092,570,530	2,113,011,000
비유동성금융자산	32,334,739,263	36,407,733,371
종속ㆍ관계 및 공동기업투자	32,419,178,280	32,895,249,762
유형자산	162,925,624,258	134,276,411,264
사용권자산	6,043,076,476	7,585,103,941
투자부동산	1,708,694,942	1,737,944,702
무형자산	4,272,933,219	4,080,494,916
이연법인세자산	6,821,423,842	5,830,842,902
기타비유동자산	6,588,361,633	6,534,811,286
자 산 총 계	496,686,482,114	461,646,637,024
II. 부채
(1) 유동부채	97,789,648,999	96,505,429,663
매입채무	9,444,647,969	15,384,706,188
기타채무	10,919,102,322	7,927,560,124
당기법인세부채	8,146,531,301	6,252,181,844
전환사채(유동)	9,554,601,214	30,239,412,571
파생상품부채	2,151,465,719	9,782,200,028
환불부채	5,604,467,055	5,114,062,797
단기차입금	206,544,800	-
유동성장기차입금	26,032,724,000	193,848,000
금융보증부채	74,679,452	-
유동성리스부채	2,354,137,025	2,449,395,713
소송충당부채	800,000,000	800,000,000
기타유동부채	22,500,748,142	18,362,062,398
(2) 비유동부채	71,439,292,508	80,643,782,199
장기차입금	58,000,000,000	65,826,179,200
리스부채	3,819,528,115	5,251,417,434
기타비유동부채	9,619,764,393	9,566,185,565
부 채 총 계	169,228,941,507	177,149,211,862
III. 자본
(1) 자본금	5,989,832,500	5,967,774,500
(2) 자본잉여금	76,288,870,157	73,958,495,758
(3) 자본조정	(1,369,132,472)	(2,108,371,298)
(4) 기타포괄손익누계액	995,830,130	981,585,486
(5) 이익잉여금	245,552,140,292	205,697,940,716
자 본 총 계	327,457,540,607	284,497,425,162
부 채 와 자 본 총 계	496,686,482,114	461,646,637,024

포 괄 손 익 계 산 서
제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 휴온스	(단위: 원)

과 목	제 8(당)기	제 7(전)기
매출액	514,982,461,717	455,057,474,243
매출원가	235,713,575,603	196,017,713,842
매출총이익	279,268,886,114	259,039,760,401
판매비와관리비	223,547,481,895	219,977,457,234
영업이익	55,721,404,219	39,062,303,167
기타수익	6,505,410,724	6,401,737,810
기타비용	2,764,470,966	7,447,061,499
금융수익	11,552,536,389	12,792,985,236
금융비용	7,656,586,035	10,984,808,979
법인세비용차감전순이익	63,358,294,331	39,825,155,735
법인세비용	12,857,608,655	17,545,837,217
당기순이익	50,500,685,676	22,279,318,518
재평가잉여금	14,244,644	-
당기총포괄이익	50,514,930,320	22,279,318,518
주당이익:
기본주당이익	4,263	1,883
희석주당이익	4,122	1,883

- 이익잉여금처분계산서(안)

과 목	제8(당)기(처분예정일: 2024년 03월 28일)		제7(전)기(처분확정일: 2023년 03월 31일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		242,568,253		202,813,665
1. 기초이월이익잉여금	195,616,396		180,534,347
2. 중간배당	(3,548,829)		-
가. 현금배당금 (주당배당금(율): 당기 - 300원(60.0%) 전기 - 0원(0.0%)	3,548,829		-
3. 당기순이익	50,500,686		22,279,319
Ⅱ.이익잉여금처분액		3,929,299		7,197,269
1. 이익준비금	11,029		99,612
2. 연차배당	3,918,270		7,097,657
가. 현금배당금 (주당배당금(율): 당기 330원(66.0%) 전기 600원(120.0%)	3,918,270		7,097,657
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		238,638,954		195,616,396

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기와 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분	제8(당)기		제7(전)기
배당 구분	결산배당	중간배당	현금배당
배당 종류	현금배당	현금배당	현금배당
대상주식수	11,873,545 주	11,829,429 주	11,829,429 주
현금배당금 총액	3,918,270 천원	3,548,829 천원	7,097,657천원
1주당 현금배당금	330 원	300 원	600 원
시가배당율(%)	0.95	0.95	1.93

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
윤인상	1989.12	-	-	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤인상	휴온스글로벌전략기획실장	2022.06 ~ 현재	휴온스글로벌 전략기획실장	해당사항 없음
2018 ~ 2022.06	휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2018년 부터 당사에 근무하면서 제약 영업, 마케팅, 그리고 신사업 개발까지 현장과 경영 전반을 아우르는 업무를 수행함. 현재는 모회사 휴온스글로벌 전략기획실장으로 재직하며 회사의 미래 전략 수립 업무를 수행하고 있음. 이처럼 업계 및 당사에 정통한 후보자는 회사의 신성장 동력을 발굴하고 방향성을 제시하는데 기여할 것으로 예상하여 이사 후보자로 추천함.

확인서 확인서(윤인상).jpg 확인서(윤인상)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액	1,351,305 천원
최고한도액	3,000,000 천원